Denuncias, Estafas y Suplantanciones en Colombia
A través de este blog podrás realizar denuncias de estafas en redes.
Denuncia verificada
2025 · Canal de Telegram prometiendo grandes ganancias. • +59 Denuncias
Con el nombre de Santiago herrera @ Santiago Herrera ganancias este perfil promete ganar dinero con una inversión 150.000 a la cual manda un número nequi a nombre William Riveros dónde se debe consignar el dinero después te pide cuando la hagas la transferencia que envíe la factura
Cuando el ya verifica que el dinero está vamos a iniciar a trabajar cada 20 minutos el chat donde te explica los movimientos que hace y te envía video después dice ya terminé el trabajo te pide nombre completo número de la cuenta donde te van a consignar la ganancia después dice que tuvo problemas para hacer la consignación sin embargo me dice que tuvo un problema con el retiro del dinero que tengo que consignarle 530.000 para poder retirar la ganancia Recomiendo que no caigan con estafador como está persona.
Esta es una modalidad frecuente de robo al no tener trazabilidad por Telegram, ya denunciada a las autoridades cibernéticas.
Cuentas estafadoras denunciadas: @Santiago_Ganancias en Telegram, @Santiago_Ganancias_trade_bot
Denuncia verificada
2025 · Canal de Telegram prometiendo grandes ganancias. • +59 Denuncias
Con el nombre de Santiago Herrera (@santiago_ganancias) este perfil promete ganancias de más de 10 millones de pesos COP a los usuarios que quieran invertir con el realizando consignaciones desde los $230,000.
Al consignarle la suma inicial, a través el chat va enviando supuestas ganacias y una vez finalizado muestra una imagen con las "ganancias" que el usuario inversor obtuvo y pide la cuenta bancaria para realizar el supuesto deposito, sin embargo dice que hay un problema y que la plataforma le pide consignar otro monto para sacarl las ganancias obtenidas. El nuevo depósito ronda desde los $500,000 y ahí continúa la estafa. Recomendación: No realice ninguna consignación a estas personas.
Esta es una modalidad frecuente de robo al no tener trazabilidad por Telegram, ya denunciada a las autoridades cibernéticas.
Cuentas estafadoras denunciadas: Nequi 3116195437 Luz María Martinez Pabuena, @Santiago_Ganancias en Telegram, @Santiago_Ganancias_trade_bot
Denuncia verificada
2025 · Canal de Telegram prometiendo grandes ganancias.
A través de números de WhatsApp te invitan a ganar ingresos por ver video de Tiktok y tareas "pequeñas".
📢 Oportunidad de ingresos desde casa – Promociona videos en TikTok 🔹 Trabajamos en la promoción de contenido y el intercambio de interacciones en TikTok. 🔹 Te pagamos $5,000 por cada video que visualices y le des like. 📌 ¿Cómo funciona? 1️⃣ Ves un video en TikTok. 2️⃣ Le das like y envías una captura como comprobante. 3️⃣ Recibes tu pago de forma rápida y segura a Nequi o Bancolombia. 💼 Este es un trabajo sencillo, sin horarios fijos y con pagos garantizados. Si te interesa, responde con 🆗 o "1" y te explico cómo comenzar.
Inicialmente te consignarán $5000 a tu cuenta de nequi (Para dar confianza de que hay ingresos reales). Sin embargo más adelante con otras tareas te pedirán consignar dinero para duplicarlo y ahí inicia la estafa. Recomendación: Aceptar la primeraconsignación y no continuar con ninguna tarea más.
Esta es una modalidad frecuente de robo al no tener trazabilidad por Telegram, ya denunciada a las autoridades cibernéticas.
Cuentas estafadoras denunciadas: WhatsApp 3169549888 • Telegram: Lisa05920 Aliexpress 44
Denuncia verificada
2025 · Canal de Telegram prometiendo grandes ganancias.
Estafa Influencer
Decidi invertir ya que yeferson cosió el día de ayer en una historia promociono es actividad y dejo el enlace para contactar a la persona, empece ck un monto de 150.000 pesos cuando obtuve la supuesta ganancia me solicito un segundo pago para poder retirar, este fue de 530 y ahora me solicito de nuevo un tercer pago por 489 por un supuesto cam ip de divisas, la verdad me co fue ñkr qje fue un influencer reconocido el que lo recomendó, tengo la.conversacio y copia de los pagos realizados
Cuentas estafadoras denunciadas: --
Denuncia verificada
2025 · Canal de Telegram prometiendo grandes ganancias.
Estafa en Telegram
Por medio de Telegram, te promete que con una inversión de $ 150.000 puedes llegar a obtener una ganancia de mas de DIEZ MILLONES DE PESOS, luego de que supuestamente verifica la inversión te muestra como negocia con tu dinero y te pide los datos para la transferencia, y finalmente le pide $530.000 para poder finalizar la transferencia que porque eres un usuario nuevo y el monto supera el limite autorizado; y según el, eso es mala publicidad de un cliente y que todo lo que aparece en la red es falso
Esta es una modalidad frecuente de robo al no tener trazabilidad por Telegram, ya denunciada a las autoridades cibernéticas.
Cuentas estafadoras denunciadas: La cuenta que refiere para transferir es a nombre de David Turizo Nequi 3122915048
Denuncia verificada
2025 · Canal de Telegram prometiendo grandes ganancias.
Con el nombre de Santiago Herrera (Santiago_Ganancias_trade_bot) este perfil promete ingresos superiores a 10 millones de pesos COP a los usuarios que quieran invertir con el realizando consignaciones.
Con un pago de $180.000, después solicita un deposito de $519.000 por un seguro y cuando recibe el depósito vuelve y solicita otro pago de 1.379.000, es una estafa, incluye a Ana Iris Marquez Torres - Nequi 3024174312, Jaime Bolivar - Nequi 3151936495.
Esta es una modalidad frecuente de robo al no tener trazabilidad por Telegram, ya denunciada a las autoridades cibernéticas.
Cuentas estafadoras denunciadas: Nequi Ana Iris Marquez Torres - Nequi 3024174312, Jaime Bolivar - Nequi 3151936495. @Santiago_Ganancias en Telegram, @Santiago_Ganancias_trade_bot
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2024 · Web de prestamos
dinerbacano
Esta es una modalidad frecuente de prestamo de dinero con alta usura.
Cuentas denunciadas: App en playstore Dinerbacano
Denuncia verificada
2024 · Web que promete grandes ganancias.
Con el nombre de monster&mercadolibre esta web promete a través de invertir en una compra y ganar comisiones.
Esta es una modalidad frecuente de robo piramidal.
Cuentas denunciadas: monster&mercadolibre, TP Resurection.
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